IG通函:美国制裁委内瑞拉

本函数提供了有关美国委内瑞拉海事管理局政府最近指定的信息(Instituto Nacional de Los Espacios Acuaticos - “Inea”)。

Inea于执行令人责任于13850年在委内瑞拉石油部门经营,向委内瑞拉国有石油公司PDVSA提供援助。

该指定导致船东的易懂的混淆,他暴露于他们将冒犯欧元的某些规定的可能性。13850通过在与石油或其他有针对性部门无关的Venezuela港口提供的Inea提供的服务。

为了解决Inea的指定的这种副作用,OFAC现已发布一般许可证30a.附加到此通函以获取信息。

背景

在被指定到SDN列表之前,Inea被视为在E.O的“委内瑞拉政府”实体。13884.这意味着,缺席美国政府授权,美国人几乎禁止从事任何涉及Inea的任何交易,无论是直接还是间接的。因此,美国人员(包括美国银行)禁止参与涉及Inea的交易次数。发行了13884年,缺席有关授权。

一般许可证30提供了普通港口费用的授权,例如拖船,港口会费等,使得涉及与普通端口使用和开支有关的交易是允许的,因此该贸易不可分割。在SDN列表中的inea的指定会创建混淆,即GL 30的授权仍然适用。GL 30表示它没有授权禁止的活动或交易。13850,Inea现已指定的权威。从E.O.13850被排除在GL 30的授权范围之外,Inea现在是E.O的SDN。13850,美国人无法与Inea进行交易,缺乏一些其他授权。

非美国。人员没有面对与美国人员相同的封锁限制,但如果确定他们已经向E.O.指定的SDN提供“物质援助,商品或服务”,他们将冒险制裁。13850。

截至2021年2月3日的现状

OFAC的GL 30A的出版阐明了困境。GL 30A通过授权E.O的所有交易和活动来解决了INEAS指定。13850涉及inea(或它拥有50%或更多的实体)通常发生并在委内瑞拉港口的运营或使用港口。授权有例外,但这些例外情况是GL 30的相同例外,因为它是首次发布的,例如,没有授权与稀释剂或e.o禁止的其他活动有关的交易。13850。

While General Licenses apply to U.S. persons and activities with a U.S. nexus, we have been informed that OFAC has confirmed previously that a non-U.S. person does not engage in sanctionable conduct if it engages in conduct that would be authorised by a General License if engaged in by a U.S. person. We are advised that, as a matter of policy, GL 30A will apply to non-U.S. persons by analogy.

Accordingly, the International Group has since obtained guidance from experienced U.S. lawyers who have considered the relevant U.S. legal provisions in the round and have been advised that non-U.S. persons are unlikely to be exposed to sanctions under EO 13850 or EO13884 for using ordinary port services provided by INEA in Venezuela and paying ordinary port expenses to or for INEA, provided such is in connection with non-sanctionable trade.

在非U.S中付款到Inea。美元交易

GL 30A中提供的授权也适用于与Inea提供的普通端口服务相关联的美国银行处理付款。However, despite the publication of GL 30A, U.S. and non-U.S. banks may apply stricter internal protocols which could result in delayed payments to INEA if they are made in U.S. dollars, and while GL 30A should provide some comfort to banks, the Club cannot provide guarantees to Members that banks will not reject or delay such payment. Members seeking to make payment to INEA other than in U.S. dollars should consult their bank or local agents to see whether such transactions will be able to proceed.

俱乐部将在必要的情况下发布进一步的指导。

感谢Freehill Hogan&Mahar纽约办事处的Gina Venezia,为这些事项提供指导。

国际集团的所有俱乐部都发出了类似措bob电竞在哪里打开辞的普通通函。